AKI CONSORCIOS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Aki Consorcios Ltda, CNPJ 40.933.224/0001-70: situação ativa, em Joinville/SC, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aki Consorcios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AKI CONSORCIOS LTDA
- Nome fantasia
- Aki Consorcios
- CNPJ (matriz)
- 40.933.224/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 22/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Catanduva, 115, Sao Marcos, Joinville/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mara Priscila da Silva | Sócio-Administrador | ***.001.791-** | 02/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Aki Consorcios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aki Consorcios Ltda (CNPJ 40.933.224/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aki Consorcios Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.933.224/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Aki Consorcios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aki Consorcios Ltda?
O capital social declarado da Aki Consorcios Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aki Consorcios Ltda?
A matriz da Aki Consorcios Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro Sao Marcos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.