MML LOGISTICA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2021.
Mml Logistica e Comercio de Eletronicos Ltda está ativa e no ramo de operador de transporte multimodal - otm em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 40.936.803/0001-77. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mml Logistica e Comercio de Eletronicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MML LOGISTICA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
- Nome fantasia
- Mml Logistica
- CNPJ (matriz)
- 40.936.803/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 22/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Margaridas Amarelas, 54, Vila Calu, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MML LOGISTICA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA também exerce Comércio atacadista de equipamentos de informática, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Michel Evangelista Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.002.752-** | 09/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Mml Logistica e Comercio de Eletronicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mml Logistica e Comercio de Eletronicos Ltda (CNPJ 40.936.803/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mml Logistica e Comercio de Eletronicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.936.803/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Mml Logistica e Comercio de Eletronicos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mml Logistica e Comercio de Eletronicos Ltda?
O capital social declarado da Mml Logistica e Comercio de Eletronicos Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mml Logistica e Comercio de Eletronicos Ltda?
A matriz da Mml Logistica e Comercio de Eletronicos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Calu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.