THEGOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 16 sócios · capital social R$ 7.753.462,85 · fundada em 2021.
Dados públicos da Thegold Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda, CNPJ 40.961.472/0001-25: situação ativa, em Divinopolis/MG, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 7.753.462,85. Tem 16 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thegold Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THEGOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
- Nome fantasia
- Thegold Empreendimentos Imobiliarios
- CNPJ (matriz)
- 40.961.472/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.753.462,85
- Abertura
- 23/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Joao Notini, 1173, Centro, Divinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THEGOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Goncalves Fonseca | Administrador | ***.004.692-** | 23/02/2021 |
| Ana Claudia Celeste Rabelo | Sócio | ***.007.117-** | 23/02/2021 |
| Arthur Henrique de Medeiros Silva | Sócio | ***.008.190-** | 28/11/2023 |
| Cleber Faria Leite | Sócio | ***.009.270-** | 23/02/2021 |
| Erlon Pinto Moreira | Sócio | ***.002.432-** | 11/10/2022 |
| Felipe Cesar do Carmo Caetano | Sócio | ***.001.275-** | 23/02/2021 |
| Gustavo Santos Rinaldi | Sócio | ***.006.122-** | 23/02/2021 |
| Joao Paulo Gomes Barbosa | Sócio | ***.003.751-** | 23/02/2021 |
| Nicacio Diegues Junior | Administrador | ***.007.615-** | 11/10/2022 |
| Otoni Olimpio de Oliveira Neto | Sócio | ***.004.405-** | 23/02/2021 |
| Rodolfo Figueiredo de Faria | Sócio | ***.000.614-** | 23/02/2021 |
| Romulo Geraldo Pereira | Sócio | ***.007.338-** | 23/02/2021 |
| Rosemayre Aparecida do Amaral e Sousa | Sócio | ***.007.290-** | 23/02/2021 |
| Thomaz da Silva Gontijo | Sócio | ***.009.123-** | 23/02/2021 |
| William Faria Pereira | Sócio | ***.007.562-** | 23/02/2021 |
| Zap Construtora e Incorporadora Ltda | Sócio | 16.985.067/0001-62 | 23/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Thegold Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thegold Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (CNPJ 40.961.472/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thegold Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.961.472/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Thegold Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O quadro societário público registra 16 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thegold Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O capital social declarado da Thegold Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda é de R$ 7.753.462,85, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thegold Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
A matriz da Thegold Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está localizada em Divinopolis/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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