TOPAZIO RESORT LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 4 sócios · capital social R$ 19.590.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Topazio Resort Ltda, CNPJ 40.972.132/0001-08: situação ativa, em Angra dos Reis/RJ, no ramo de hotéis. Capital social de R$ 19.590.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Resort Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO RESORT LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.972.132/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 19.590.000,00
- Abertura
- 24/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Benedito Adelino, 3700, Retiro (Cunhambebe), Angra dos Reis/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO RESORT LTDA também exerce Restaurantes e similares, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bernardo Vaz Ferreira | Administrador | ***.001.337-** | 24/02/2021 |
| Eduardo de Almeida Ferreira | Administrador | ***.004.024-** | 24/02/2021 |
| Fernando Vaz Ferreira | Administrador | ***.001.338-** | 24/02/2021 |
| Topazio Participacoes S/A | Sócio | 13.254.906/0001-84 | 24/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Resort Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Resort Ltda (CNPJ 40.972.132/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Resort Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.972.132/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Topazio Resort Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Resort Ltda?
O capital social declarado da Topazio Resort Ltda é de R$ 19.590.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Resort Ltda?
A matriz da Topazio Resort Ltda está localizada em Angra dos Reis/RJ, no bairro Retiro (Cunhambebe). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.