DAIANE NUNES BARROS REGIS
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2021.
Daiane Nunes Barros Regis, CNPJ 40.983.458/0001-22, no ramo de comércio varejista de artigos de óptica, em Jaguarari/BA, inapta. Início de atividade em 24/02/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiane Nunes Barros Regis (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DAIANE NUNES BARROS REGIS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANE NUNES BARROS REGIS
- Nome fantasia
- Oticas Bahia
- CNPJ (matriz)
- 40.983.458/0001-22
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 24/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Clementino Cunha, 30, Centro, Jaguarari/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANE NUNES BARROS REGIS também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria.
Perguntas frequentes
A empresa Daiane Nunes Barros Regis está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiane Nunes Barros Regis (CNPJ 40.983.458/0001-22) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 24/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiane Nunes Barros Regis?
O CNPJ da matriz é 40.983.458/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Daiane Nunes Barros Regis?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daiane Nunes Barros Regis?
O capital social declarado da Daiane Nunes Barros Regis é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiane Nunes Barros Regis?
A matriz da Daiane Nunes Barros Regis está localizada em Jaguarari/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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