MALAQUIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 49.200.000,00 · fundada em 2021.
A Malaquias Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 40.990.688/0001-19) é uma empresa ativa em Tangara da Serra/MT. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 49.200.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malaquias Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALAQUIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Malaquias Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 40.990.688/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 49.200.000,00
- Abertura
- 25/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodovia Mt 358, 8513, Area Rural de Tangara da Serra, Tangara da Serra/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALAQUIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Cultivo de algodão herbáceo, Cultivo de soja, Cultivo de girassol, Criação de bovinos para corte, Criação de bovinos para leite, Criação de bovinos, exceto para corte e leite e outras 1 atividades.
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0111399 · Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
- 0112101 · Cultivo de algodão herbáceo
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0116402 · Cultivo de girassol
- 0151201 · Criação de bovinos para corte
- 0151202 · Criação de bovinos para leite
- 0151203 · Criação de bovinos, exceto para corte e leite
- 0155501 · Criação de frangos para corte
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adelina Pereira Santiago Malaquias | Sócio-Administrador | ***.009.752-** | 25/02/2021 |
| Eduardo Santiago Malaquias | Sócio | ***.009.260-** | 30/04/2025 |
| Manoel Junior Malaquias da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.930-** | 25/02/2021 |
| Rilary Santiago Malaquias | Sócio | ***.009.260-** | 30/04/2025 |
| Rubyana Santiago Malaquias Kluskovski | Sócio | ***.009.203-** | 30/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Malaquias Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malaquias Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 40.990.688/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malaquias Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.990.688/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Malaquias Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malaquias Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Malaquias Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 49.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malaquias Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Malaquias Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Tangara da Serra/MT, no bairro Area Rural de Tangara da Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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