VALDINETE SANTANA DA SILVA
Comércio Atacadista de Embalagens · CNAE 4686902 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 40.993.014/0001-78, a Valdinete Santana da Silva encontra-se ativa em Diadema/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de embalagens. Em atividade desde 25/02/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valdinete Santana da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para VALDINETE SANTANA DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALDINETE SANTANA DA SILVA
- Nome fantasia
- Mv Embalagens
- CNPJ (matriz)
- 40.993.014/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 25/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Coelho de Souza, 446, Vila Nogueira, Diadema/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Valdinete Santana da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valdinete Santana da Silva (CNPJ 40.993.014/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valdinete Santana da Silva?
O CNPJ da matriz é 40.993.014/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4686902) é Comércio atacadista de embalagens.
Quem são os sócios da Valdinete Santana da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Valdinete Santana da Silva?
O capital social declarado da Valdinete Santana da Silva é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valdinete Santana da Silva?
A matriz da Valdinete Santana da Silva está localizada em Diadema/SP, no bairro Vila Nogueira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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