C. RAIMUNDO DA SILVA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
C. Raimundo da Silva, CNPJ 40.994.710/0001-07, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Xexeu/PE, ativa. Início de atividade em 25/02/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de C. Raimundo da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C. Raimundo da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para C. RAIMUNDO DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- C. RAIMUNDO DA SILVA
- CNPJ (matriz)
- 40.994.710/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 25/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ipiranga, SN, Centro, Xexeu/PE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa C. Raimundo da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C. Raimundo da Silva (CNPJ 40.994.710/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da C. Raimundo da Silva?
O CNPJ da matriz é 40.994.710/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da C. Raimundo da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da C. Raimundo da Silva?
O capital social declarado da C. Raimundo da Silva é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a C. Raimundo da Silva?
A matriz da C. Raimundo da Silva está localizada em Xexeu/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão