TAWA PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 223.505,00 · fundada em 2021.
Tawa Participacoes Ltda, CNPJ 41.033.983/0001-40, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings, em Ingai/MG, inapta. Início de atividade em 01/03/2021. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tawa Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TAWA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Tawa Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 41.033.983/0001-40
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 223.505,00
- Abertura
- 01/03/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gabriel Andrade Junqueira, 268, Centro, Ingai/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TAWA PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ingai Auto Posto Ltda | Sócio | 05.756.676/0001-23 | 07/05/2021 |
| Luminarias Auto Posto Ltda | Sócio | 07.557.122/0001-22 | 07/05/2021 |
| Tania Fatima de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.001.612-** | 01/03/2021 |
| Walter do Carmo de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.001.655-** | 01/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Tawa Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tawa Participacoes Ltda (CNPJ 41.033.983/0001-40) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 01/03/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tawa Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.033.983/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Tawa Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tawa Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tawa Participacoes Ltda é de R$ 223.505,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tawa Participacoes Ltda?
A matriz da Tawa Participacoes Ltda está localizada em Ingai/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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