IBERICO CARGAS E LOGISTICA LTDA
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Iberico Cargas e Logistica Ltda, CNPJ 41.081.218/0001-03: situação ativa, em Acara/PA, no ramo de atividades do operador portuário. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iberico Cargas e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBERICO CARGAS E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Iberico Log.
- CNPJ (matriz)
- 41.081.218/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 03/03/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pa 483 Alca Viaria, 0, Centro, Acara/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBERICO CARGAS E LOGISTICA LTDA também exerce Carga e descarga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delamazon Ind. Com e Locacao Ltda | Sócio | 03.126.433/0001-86 | 03/03/2021 |
| Oestpar Investimentos e Participacoes Financeiras Ltda | Sócio | 16.852.575/0001-72 | 03/03/2021 |
| Ronaldo Cursage Mafra | Administrador | ***.000.685-** | 03/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Iberico Cargas e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iberico Cargas e Logistica Ltda (CNPJ 41.081.218/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iberico Cargas e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.081.218/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Iberico Cargas e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iberico Cargas e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Iberico Cargas e Logistica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iberico Cargas e Logistica Ltda?
A matriz da Iberico Cargas e Logistica Ltda está localizada em Acara/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.