TREVO DA SORTE LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 453.080,00 · fundada em 2021.
Trevo da Sorte Ltda, CNPJ 41.088.400/0001-88, no ramo de casas lotéricas, em Chapeco/SC, ativa. Início de atividade em 04/03/2021. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trevo da Sorte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREVO DA SORTE LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Trevo da Sorte
- CNPJ (matriz)
- 41.088.400/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 453.080,00
- Abertura
- 04/03/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulo Pasqualli, 250, Efapi, Chapeco/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TREVO DA SORTE LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Debora Aparecida Manica Bocasanta | Sócio-Administrador | ***.005.223-** | 04/03/2021 |
| Fabiane Alberton Ferraz Rossetto | Sócio | ***.003.885-** | 02/02/2025 |
| Vera Lucia Alberton | Sócio | ***.002.428-** | 02/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Trevo da Sorte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trevo da Sorte Ltda (CNPJ 41.088.400/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/03/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trevo da Sorte Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.088.400/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Trevo da Sorte Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trevo da Sorte Ltda?
O capital social declarado da Trevo da Sorte Ltda é de R$ 453.080,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trevo da Sorte Ltda?
A matriz da Trevo da Sorte Ltda está localizada em Chapeco/SC, no bairro Efapi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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