MULTIPLA ASS DE INV PLAN INF FAC TORING E FOMENTOS LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1992.
Multipla Ass de Inv Plan Inf Fac Toring e Fomentos Ltda, CNPJ 41.123.399/0001-85, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Conde/PB, ativa. Início de atividade em 01/08/1992. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Multipla Ass de Inv Plan Inf Fac Toring e Fomentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MULTIPLA ASS DE INV PLAN INF FAC TORING E FOMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Multipla
- CNPJ (matriz)
- 41.123.399/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 01/08/1992
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pb 008 Km 17,5, S/N, Jacuma, Conde/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MULTIPLA ASS DE INV PLAN INF FAC TORING E FOMENTOS LTDA também exerce Administração de caixas escolares, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lyduina Maria Batista Pereira Torres | Sócio-Administrador | ***.003.517-** | 01/10/2002 |
| Zaerson do Carmo Guedes Torres | Sócio-Administrador | ***.003.373-** | 01/10/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Multipla Ass de Inv Plan Inf Fac Toring e Fomentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Multipla Ass de Inv Plan Inf Fac Toring e Fomentos Ltda (CNPJ 41.123.399/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/1992.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Multipla Ass de Inv Plan Inf Fac Toring e Fomentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.123.399/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Multipla Ass de Inv Plan Inf Fac Toring e Fomentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Multipla Ass de Inv Plan Inf Fac Toring e Fomentos Ltda?
O capital social declarado da Multipla Ass de Inv Plan Inf Fac Toring e Fomentos Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Multipla Ass de Inv Plan Inf Fac Toring e Fomentos Ltda?
A matriz da Multipla Ass de Inv Plan Inf Fac Toring e Fomentos Ltda está localizada em Conde/PB, no bairro Jacuma. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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