MINERACAO PARAGUACU LTDA
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 5 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Mineracao Paraguacu Ltda, CNPJ 41.130.625/0001-55: situação ativa, em Itaete/BA, no ramo de extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas). Capital social de R$ 300.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Paraguacu Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO PARAGUACU LTDA
- Nome fantasia
- Mineracao Paraguacu
- CNPJ (matriz)
- 41.130.625/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 08/03/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Una, 71, Centro, Itaete/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO PARAGUACU LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Outras sociedades de participação, exceto holdings e outras 2 atividades.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0729405 · Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Onofre Oliveira da Silva | Sócio | ***.001.908-** | 08/03/2021 |
| Carlos Alberto Azevedo Dantas | Sócio | ***.003.992-** | 08/03/2021 |
| Fleurs International Participacoes Ltda | Sócio | 34.954.896/0001-60 | 08/03/2021 |
| Jose Ailton da Silva Tanan | Sócio | ***.009.007-** | 08/03/2021 |
| Marcos Roque Wesseling | Administrador | ***.003.072-** | 08/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Paraguacu Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Paraguacu Ltda (CNPJ 41.130.625/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Paraguacu Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.130.625/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Mineracao Paraguacu Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Paraguacu Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Paraguacu Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Paraguacu Ltda?
A matriz da Mineracao Paraguacu Ltda está localizada em Itaete/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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