BALIEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SCP
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 2.900.879,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Balieiro Empreendimentos Imobiliarios - Scp, CNPJ 41.159.444/0001-51: situação ativa, em Londrina/PR, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.900.879,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALIEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SCP
- Nome fantasia
- Balieiro Empreendimentos Imobiliarios - Scp
- CNPJ (matriz)
- 41.159.444/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.900.879,00
- Abertura
- 02/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Pisicchio, 100, Gleba Fazenda Palhano, Londrina/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALIEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SCP também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Balieiro Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio Ostensivo | 17.048.536/0001-80 | 02/02/2021 |
| Juliana Maris Cesar Balieiro de Carvalho | Administrador | ***.007.874-** | 02/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Balieiro Empreendimentos Imobiliarios - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balieiro Empreendimentos Imobiliarios - Scp (CNPJ 41.159.444/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balieiro Empreendimentos Imobiliarios - Scp?
O CNPJ da matriz é 41.159.444/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Balieiro Empreendimentos Imobiliarios - Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balieiro Empreendimentos Imobiliarios - Scp?
O capital social declarado da Balieiro Empreendimentos Imobiliarios - Scp é de R$ 2.900.879,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balieiro Empreendimentos Imobiliarios - Scp?
A matriz da Balieiro Empreendimentos Imobiliarios - Scp está localizada em Londrina/PR, no bairro Gleba Fazenda Palhano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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