Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 220.351,00 · fundada em 2021.
Penha & Faria Loteamento Imobiliario Ilicinea Spe Ltda., CNPJ 41.176.950/0001-59, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Machado/MG, ativa. Início de atividade em 11/03/2021. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Penha & Faria Loteamento Imobiliario Ilicinea Spe Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PENHA & FARIA LOTEAMENTO IMOBILIARIO ILICINEA SPE LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Henrique de Almeida Penha | Administrador | ***.006.565-** | 11/03/2021 |
| Penha Empreendimentos Imobiliarios Ltda Em Recuperacao Judicial | Sócio | 12.103.009/0001-07 | 11/03/2021 |
| Romildo Antonio de Faria | Sócio | ***.001.796-** | 11/03/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Penha & Faria Loteamento Imobiliario Ilicinea Spe Ltda. (CNPJ 41.176.950/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2021.
O CNPJ da matriz é 41.176.950/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Penha & Faria Loteamento Imobiliario Ilicinea Spe Ltda. é de R$ 220.351,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Penha & Faria Loteamento Imobiliario Ilicinea Spe Ltda. está localizada em Machado/MG, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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