DANIELLY CRISTINA DA ROCHA ESCOREL
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Danielly Cristina da Rocha Escorel, CNPJ 41.213.815/0001-36: situação ativa, em Bananeiras/PB, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danielly Cristina da Rocha Escorel (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELLY CRISTINA DA ROCHA ESCOREL.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELLY CRISTINA DA ROCHA ESCOREL
- Nome fantasia
- Escorel Cred
- CNPJ (matriz)
- 41.213.815/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/03/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Pedro Godim, S/N, Centro, Bananeiras/PB
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Danielly Cristina da Rocha Escorel está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danielly Cristina da Rocha Escorel (CNPJ 41.213.815/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danielly Cristina da Rocha Escorel?
O CNPJ da matriz é 41.213.815/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Danielly Cristina da Rocha Escorel?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Danielly Cristina da Rocha Escorel?
O capital social declarado da Danielly Cristina da Rocha Escorel é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danielly Cristina da Rocha Escorel?
A matriz da Danielly Cristina da Rocha Escorel está localizada em Bananeiras/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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