Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2021.
Construtora T.W.Y e Incorporadora de Investimentos Spe Ltda, CNPJ 41.252.590/0001-27, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Timoteo/MG, ativa. Início de atividade em 17/03/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Construtora T.W.Y e Incorporadora de Investimentos Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CONSTRUTORA T.W.Y E INCORPORADORA DE INVESTIMENTOS SPE LTDA também exerce Construção de edifícios, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kelciane Olive Mendes Silva | Sócio-Administrador | ***.001.216-** | 17/03/2021 |
| Walmir Alves da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.700-** | 17/03/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Construtora T.W.Y e Incorporadora de Investimentos Spe Ltda (CNPJ 41.252.590/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/2021.
O CNPJ da matriz é 41.252.590/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Construtora T.W.Y e Incorporadora de Investimentos Spe Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Construtora T.W.Y e Incorporadora de Investimentos Spe Ltda está localizada em Timoteo/MG, no bairro Funcionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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