CHECON DANTAS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 1.446.279,00 · fundada em 2021.
A Checon Dantas Participacoes e Investimentos S/A (CNPJ 41.260.439/0001-30) é uma empresa ativa em Eunapolis/BA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.446.279,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHECON DANTAS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
- Nome fantasia
- Checon Dantas Participacoes e Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 41.260.439/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.446.279,00
- Abertura
- 17/03/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Dutra, 805, Distrito Industrial, Eunapolis/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Francisco Checon Dantas | Diretor | ***.003.693-** | 12/08/2022 |
| Filippe Checon Dantas | Diretor | ***.008.340-** | 12/08/2022 |
| Nelson Junior Checon | Presidente | ***.007.268-** | 17/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Checon Dantas Participacoes e Investimentos S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Checon Dantas Participacoes e Investimentos S/A (CNPJ 41.260.439/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Checon Dantas Participacoes e Investimentos S/A?
O CNPJ da matriz é 41.260.439/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Checon Dantas Participacoes e Investimentos S/A?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Checon Dantas Participacoes e Investimentos S/A?
O capital social declarado da Checon Dantas Participacoes e Investimentos S/A é de R$ 1.446.279,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Checon Dantas Participacoes e Investimentos S/A?
A matriz da Checon Dantas Participacoes e Investimentos S/A está localizada em Eunapolis/BA, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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