AVALIZA SERVICOS FINANCEIROS S/A
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 41.317.412/0001-37, a Avaliza Servicos Financeiros S/A encontra-se ativa em Betim/MG. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 23/03/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Avaliza Servicos Financeiros S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AVALIZA SERVICOS FINANCEIROS S/A
- Nome fantasia
- Avaliza
- CNPJ (matriz)
- 41.317.412/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 23/03/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Amazonas, 1446, Brasileia, Betim/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AVALIZA SERVICOS FINANCEIROS S/A também exerce Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Serviços de levantamento de fundos sob contrato.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Audi de Souza | Diretor | ***.001.870-** | 23/03/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Avaliza Servicos Financeiros S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avaliza Servicos Financeiros S/A (CNPJ 41.317.412/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Avaliza Servicos Financeiros S/A?
O CNPJ da matriz é 41.317.412/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Avaliza Servicos Financeiros S/A?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Avaliza Servicos Financeiros S/A?
O capital social declarado da Avaliza Servicos Financeiros S/A é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Avaliza Servicos Financeiros S/A?
A matriz da Avaliza Servicos Financeiros S/A está localizada em Betim/MG, no bairro Brasileia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Avaliza Servicos Financeiros S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Avaliza Servicos Financeiros S/A possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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