AtivaCNPJ 41.415.221/0001-08MATRIZ · Ponta de Pedras/PA

DIEGO TAVARES DE SOUZA

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2021.

A Diego Tavares de Souza (CNPJ 41.415.221/0001-08) é uma empresa ativa em Ponta de Pedras/PA. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO TAVARES DE SOUZA.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIEGO TAVARES DE SOUZA
Nome fantasia: Comercial Salmo 91
CNPJ (matriz): 41.415.221/0001-08
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 31/03/2021
Atividade principal (CNAE): 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Mangabeira, S/N, Estrada, Ponta de Pedras/PA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividades secundárias (15)

Além da atividade principal, DIEGO TAVARES DE SOUZA também exerce Comércio atacadista de embalagens, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação e outras 7 atividades.

Contratos públicos

PNCP

Diego Tavares de Souza consta como fornecedora em 4 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 09/09/2024 e 20/03/2026.

Ponta de Pedras/PA
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA…
4 contratos

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Perguntas frequentes

A empresa Diego Tavares de Souza está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Tavares de Souza (CNPJ 41.415.221/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Tavares de Souza?

O CNPJ da matriz é 41.415.221/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Diego Tavares de Souza?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Diego Tavares de Souza?

O capital social declarado da Diego Tavares de Souza é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diego Tavares de Souza?

A matriz da Diego Tavares de Souza está localizada em Ponta de Pedras/PA, no bairro Estrada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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