MONACO GROUP E GESTAO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2021.
Monaco Group e Gestao Ltda, CNPJ 41.460.962/0001-00, está ativa e atua em Presidente Kennedy/ES no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 80.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monaco Group e Gestao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONACO GROUP E GESTAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 41.460.962/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 05/04/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 8, S/N, Praia de Maroba, Presidente Kennedy/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONACO GROUP E GESTAO LTDA também exerce Construção de edifícios, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de engenharia e outras 2 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4212000 · Construção de obras de arte especiais
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222701 · Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299501 · Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4322301 · Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8130300 · Atividades paisagísticas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonidas Campinho dos Passos | Sócio-Administrador | ***.006.843-** | 05/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Monaco Group e Gestao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monaco Group e Gestao Ltda (CNPJ 41.460.962/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monaco Group e Gestao Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.460.962/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Monaco Group e Gestao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monaco Group e Gestao Ltda?
O capital social declarado da Monaco Group e Gestao Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monaco Group e Gestao Ltda?
A matriz da Monaco Group e Gestao Ltda está localizada em Presidente Kennedy/ES, no bairro Praia de Maroba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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