CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 23 sócios · capital social R$ 7.320.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda, CNPJ 41.488.484/0001-47: situação ativa, em Sao Ludgero/SC, no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 7.320.000,00. Tem 23 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
- Nome fantasia
- Condominio Residencial Malibu
- CNPJ (matriz)
- 41.488.484/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.320.000,00
- Abertura
- 07/04/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Wessler, 150, Centro, Sao Ludgero/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Wiggers Meurer | Sócio | ***.004.684-** | 07/04/2021 |
| Andre Wessling da Silva | Sócio | ***.002.979-** | 07/04/2021 |
| Carlos Cristiano Vieira da Silva | Sócio | ***.009.123-** | 05/08/2021 |
| Charles Niehues | Sócio | ***.008.432-** | 07/04/2021 |
| Eduardo Depieri Bianchini | Sócio | ***.007.504-** | 07/04/2021 |
| Henrique Vandresen | Sócio | ***.002.712-** | 07/04/2021 |
| Irio Werncke | Sócio | ***.009.454-** | 07/04/2021 |
| Jaqueline Correa Rosa Fernandes | Sócio | ***.008.188-** | 07/04/2021 |
| Jean Francisco de Freitas Antunes | Sócio | ***.005.718-** | 07/04/2021 |
| Jonas Weber Schlickmann | Sócio | ***.000.952-** | 07/04/2021 |
| Maria Valdinea Mateus | Sócio | ***.005.575-** | 07/04/2021 |
| Morgana Machado Tezza | Sócio | ***.004.521-** | 07/04/2021 |
| Nacima Omar Chahin | Sócio | ***.004.752-** | 11/12/2024 |
| Pedro Borges Patricio | Sócio | ***.007.883-** | 07/04/2021 |
| Rodrigo Dacoregio Kemper | Sócio | ***.004.145-** | 23/04/2024 |
| Rubia Niehues Machado | Sócio | ***.004.364-** | 07/04/2021 |
| Rubiana Vieira Volpato | Sócio | ***.002.399-** | 05/08/2021 |
| Sergio Vitorassi | Sócio | ***.002.813-** | 07/04/2021 |
| Tamirys Schulz Westphal | Sócio | ***.009.761-** | 11/12/2024 |
| Tatiana Machado Schlickmann | Sócio-Administrador | ***.005.460-** | 07/04/2021 |
| Thayrini Schulz Marchioro | Sócio | ***.005.354-** | 11/12/2024 |
| Thiago Michels Bonetti | Sócio | ***.003.508-** | 05/08/2021 |
| Tlug Participacoes e Administracao de Bens Ltda | Sócio | 25.303.211/0001-24 | 07/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda (CNPJ 41.488.484/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/04/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.488.484/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda?
O quadro societário público registra 23 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda?
O capital social declarado da Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda é de R$ 7.320.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda?
A matriz da Condominio Residencial Malibu Empreendimentos Spe Ltda está localizada em Sao Ludgero/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão