JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 41.501.213/0001-84, a Jose Nelson Josino de Moura Junior encontra-se ativa em Oros/CE. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 08/04/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jose Nelson Josino de Moura Junior (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR
- CNPJ (matriz)
- 41.501.213/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 08/04/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Zuca Lira, 54, Centro, Oros/CE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Jose Nelson Josino de Moura Junior está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jose Nelson Josino de Moura Junior (CNPJ 41.501.213/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/04/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jose Nelson Josino de Moura Junior?
O CNPJ da matriz é 41.501.213/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Jose Nelson Josino de Moura Junior?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Jose Nelson Josino de Moura Junior?
O capital social declarado da Jose Nelson Josino de Moura Junior é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jose Nelson Josino de Moura Junior?
A matriz da Jose Nelson Josino de Moura Junior está localizada em Oros/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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