LAIZA DIANA DE SOUSA SANTOS 07087000390
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · capital social R$ 7.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 41.504.733/0001-40, a Laiza Diana de Sousa Santos 07087000390 encontra-se ativa em Nazaria/PI. Atua no ramo de comércio varejista de bebidas. Em atividade desde 08/04/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LAIZA DIANA DE SOUSA SANTOS 07087000390.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LAIZA DIANA DE SOUSA SANTOS 07087000390
- CNPJ (matriz)
- 41.504.733/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 7.000,00
- Abertura
- 08/04/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Pi 130 Povoado Caeiras Km 40, S/N, Rural, Nazaria/PI
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Laiza Diana de Sousa Santos 07087000390 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Laiza Diana de Sousa Santos 07087000390 (CNPJ 41.504.733/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/04/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Laiza Diana de Sousa Santos 07087000390?
O CNPJ da matriz é 41.504.733/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Laiza Diana de Sousa Santos 07087000390?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Laiza Diana de Sousa Santos 07087000390?
O capital social declarado da Laiza Diana de Sousa Santos 07087000390 é de R$ 7.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Laiza Diana de Sousa Santos 07087000390?
A matriz da Laiza Diana de Sousa Santos 07087000390 está localizada em Nazaria/PI, no bairro Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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