TFER ARMAZENAGEM E LOGISTICA S.A.
Terminais Rodoviários e Ferroviários · CNAE 5222200 · 2 sócios · capital social R$ 38.609.000,00 · fundada em 2021.
Tfer Armazenagem e Logistica S.A., CNPJ 41.512.627/0001-09, no ramo de terminais rodoviários e ferroviários, em Uberaba/MG, ativa. Início de atividade em 09/04/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tfer Armazenagem e Logistica S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TFER ARMAZENAGEM E LOGISTICA S.A.
- Nome fantasia
- Tfer Armazenagem e Logistica
- CNPJ (matriz)
- 41.512.627/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 38.609.000,00
- Abertura
- 09/04/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 5222200 · Terminais rodoviários e ferroviários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Filomena Cartafina, 22500, Distrito Industrial Iii, Uberaba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TFER ARMAZENAGEM E LOGISTICA S.A. também exerce Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais, Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Transporte ferroviário de carga, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Armazéns gerais - emissão de warrant e outras 1 atividades.
- 2013401 · Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais
- 2013402 · Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4911600 · Transporte ferroviário de carga
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5212500 · Carga e descarga
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Magalhaes Carvalho | Diretor | ***.008.049-** | 13/03/2023 |
| Rafael Almeida Parra | Diretor | ***.004.969-** | 09/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Tfer Armazenagem e Logistica S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tfer Armazenagem e Logistica S.A. (CNPJ 41.512.627/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/04/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tfer Armazenagem e Logistica S.A.?
O CNPJ da matriz é 41.512.627/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 5222200) é Terminais rodoviários e ferroviários.
Quem são os sócios da Tfer Armazenagem e Logistica S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tfer Armazenagem e Logistica S.A.?
O capital social declarado da Tfer Armazenagem e Logistica S.A. é de R$ 38.609.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tfer Armazenagem e Logistica S.A.?
A matriz da Tfer Armazenagem e Logistica S.A. está localizada em Uberaba/MG, no bairro Distrito Industrial Iii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.