Comércio Atacadista de Soja · CNAE 4622200 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2021.
Tres Pontos Commodities Trading Company Corporation do Brasil Ltda, CNPJ 41.534.338/0001-00, no ramo de comércio atacadista de soja, em Catalao/GO, ativa. Início de atividade em 12/04/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tres Pontos Commodities Trading Company Corporation do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRES PONTOS COMMODITIES TRADING COMPANY CORPORATION DO BRASIL LTDA também exerce Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Aurelio dos Santos | Sócio-Administrador | ***.008.878-** | 31/10/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tres Pontos Commodities Trading Company Corporation do Brasil Ltda (CNPJ 41.534.338/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2021.
O CNPJ da matriz é 41.534.338/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4622200) é Comércio atacadista de soja.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tres Pontos Commodities Trading Company Corporation do Brasil Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tres Pontos Commodities Trading Company Corporation do Brasil Ltda está localizada em Catalao/GO, no bairro Loteamento Ipanema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Tres Pontos Commodities Trading Company Corporation do Brasil Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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