Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 4 sócios · capital social R$ 540.590,00 · fundada em 2021.
Daher Group Ltda, CNPJ 41.609.121/0001-12, no ramo de aluguel de imóveis próprios, em Santana do Livramento/RS, ativa. Início de atividade em 16/04/2021. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daher Group Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DAHER GROUP LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bassem Mahmud Ali Mohd Yasin | Sócio-Administrador | ***.004.288-** | 20/07/2023 |
| Ibrahim Yasin | Sócio-Administrador | ***.002.379-** | 20/07/2023 |
| Mahmud Ali Mohd Ali Yasin | Sócio-Administrador | ***.007.865-** | 16/04/2021 |
| Sabiha Dhaher | Sócio-Administrador | ***.001.628-** | 16/04/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daher Group Ltda (CNPJ 41.609.121/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2021.
O CNPJ da matriz é 41.609.121/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Daher Group Ltda é de R$ 540.590,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Daher Group Ltda está localizada em Santana do Livramento/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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