D. F. DE SOUZA MOURA LTDA
Toalheiros · CNAE 9601703 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
D. F. de Souza Moura Ltda, CNPJ 41.638.171/0001-28, no ramo de toalheiros, em Ji-Parana/RO, ativa. Início de atividade em 20/04/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D. F. de Souza Moura Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D. F. DE SOUZA MOURA LTDA
- Nome fantasia
- Lavo Ji-Parana
- CNPJ (matriz)
- 41.638.171/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 20/04/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 9601703 · Toalheiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Rondon, 1582, Centro, Ji-Parana/RO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiane Fernanda de Souza Moura Verissimo | Sócio-Administrador | ***.007.938-** | 20/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa D. F. de Souza Moura Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D. F. de Souza Moura Ltda (CNPJ 41.638.171/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/04/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D. F. de Souza Moura Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.638.171/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 9601703) é Toalheiros.
Quem são os sócios da D. F. de Souza Moura Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D. F. de Souza Moura Ltda?
O capital social declarado da D. F. de Souza Moura Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D. F. de Souza Moura Ltda?
A matriz da D. F. de Souza Moura Ltda está localizada em Ji-Parana/RO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A D. F. de Souza Moura Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a D. F. de Souza Moura Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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