Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Phard Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 41.643.429/0001-84, no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, em Joinville/SC, ativa. Início de atividade em 20/04/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Phard Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PHARD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Tabacaria e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Mario Grosselle Massaro Junior | Sócio-Administrador | ***.006.906-** | 20/04/2021 |
| Marcelo da Silva Levita | Sócio | ***.004.504-** | 20/04/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Phard Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 41.643.429/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/04/2021.
O CNPJ da matriz é 41.643.429/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Phard Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Phard Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro Atiradores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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