LIQI DIGITAL ASSETS S/A.
Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação Na Internet · CNAE 6319400 · 7 sócios · capital social R$ 54.388.730,06 · fundada em 2021.
Com CNPJ 41.743.644/0001-57, a Liqi Digital Assets S/A. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Em atividade desde 28/04/2021. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Liqi Digital Assets S/A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LIQI DIGITAL ASSETS S/A.
- CNPJ (matriz)
- 41.743.644/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 54.388.730,06
- Abertura
- 28/04/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 1461, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LIQI DIGITAL ASSETS S/A. também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Saade Montenegro | Conselheiro de Administração | ***.005.185-** | 29/02/2024 |
| Daniel Coquieri | Diretor | ***.002.588-** | 28/04/2021 |
| Jose Alexandre Costa de Freitas | Conselheiro de Administração | ***.009.912-** | 29/02/2024 |
| Jose Maria Dias Gadanha | Conselheiro de Administração | ***.008.966-** | 21/08/2024 |
| Philippe Schlumpf | Conselheiro de Administração | ***.007.714-** | 29/02/2024 |
| Rita Di Cascia Casolato | Diretor | ***.002.002-** | 12/04/2022 |
| Thomas Resende Averbuck | Conselheiro de Administração | ***.000.122-** | 16/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Liqi Digital Assets S/A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Liqi Digital Assets S/A. (CNPJ 41.743.644/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Liqi Digital Assets S/A.?
O CNPJ da matriz é 41.743.644/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 6319400) é Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
Quem são os sócios da Liqi Digital Assets S/A.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Liqi Digital Assets S/A.?
O capital social declarado da Liqi Digital Assets S/A. é de R$ 54.388.730,06, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Liqi Digital Assets S/A.?
A matriz da Liqi Digital Assets S/A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.