Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 420.000,00 · fundada em 2021.
Flores Faustino Gestao de Negocios, Financeiros e Empresarial Ltda, CNPJ 41.819.758/0001-33, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Nova Iguacu/RJ, inapta. Início de atividade em 04/05/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Flores Faustino Gestao de Negocios, Financeiros e Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FLORES FAUSTINO GESTAO DE NEGOCIOS, FINANCEIROS E EMPRESARIAL LTDA também exerce Sociedades de fomento mercantil - factoring, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Seguridade social obrigatória.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dayvson Alexandre Flores Faustino | Sócio-Administrador | ***.004.088-** | 04/05/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Flores Faustino Gestao de Negocios, Financeiros e Empresarial Ltda (CNPJ 41.819.758/0001-33) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 04/05/2021.
O CNPJ da matriz é 41.819.758/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Flores Faustino Gestao de Negocios, Financeiros e Empresarial Ltda é de R$ 420.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Flores Faustino Gestao de Negocios, Financeiros e Empresarial Ltda está localizada em Nova Iguacu/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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