TANCO MINERALS BRASIL LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 3 sócios · capital social R$ 2.510.168,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Tanco Minerals Brasil Ltda, CNPJ 41.900.714/0001-33: situação ativa, em Ariquemes/RO, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Capital social de R$ 2.510.168,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tanco Minerals Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TANCO MINERALS BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Tanco Minerals
- CNPJ (matriz)
- 41.900.714/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.510.168,00
- Abertura
- 11/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Iguacu, 390, Industrial Jamari, Ariquemes/RO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TANCO MINERALS BRASIL LTDA também exerce Beneficiamento de minério de estanho, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de minérios de nióbio e titânio, Extração de minério de tungstênio, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão e outras 1 atividades.
- 0722702 · Beneficiamento de minério de estanho
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0729401 · Extração de minérios de nióbio e titânio
- 0729402 · Extração de minério de tungstênio
- 0729405 · Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Afrimet Resources Ag | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 43.218.071/0001-78 | 27/03/2023 |
| Jeremy Daniel Tew | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.261-** | 11/05/2021 |
| Julio Cesar Dalama | Sócio-Administrador | ***.001.528-** | 11/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Tanco Minerals Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tanco Minerals Brasil Ltda (CNPJ 41.900.714/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tanco Minerals Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.900.714/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Tanco Minerals Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tanco Minerals Brasil Ltda?
O capital social declarado da Tanco Minerals Brasil Ltda é de R$ 2.510.168,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tanco Minerals Brasil Ltda?
A matriz da Tanco Minerals Brasil Ltda está localizada em Ariquemes/RO, no bairro Industrial Jamari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tanco Minerals Brasil Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tanco Minerals Brasil Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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