TERMINAL ITAPUA LTDA
Carga e Descarga · CNAE 5212500 · 2 sócios · capital social R$ 306.186,00 · fundada em 2021.
Terminal Itapua Ltda, CNPJ 41.932.263/0001-16, no ramo de carga e descarga, em Salvador/BA, ativa. Início de atividade em 13/05/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terminal Itapua Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERMINAL ITAPUA LTDA
- Nome fantasia
- Tmg I
- CNPJ (matriz)
- 41.932.263/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 306.186,00
- Abertura
- 13/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 5212500 · Carga e descarga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Benjamim de Souza, 000001, Sao Tome, Salvador/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERMINAL ITAPUA LTDA também exerce Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Armazéns gerais - emissão de warrant, Atividades do Operador Portuário, Atividades de agenciamento marítimo, Envasamento e empacotamento sob contrato.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Intermaritima Portos e Logistica S/A | Sócio | 96.825.575/0001-12 | 06/06/2022 |
| Roberto Zitelmann de Oliva Junior | Administrador | ***.008.033-** | 06/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Terminal Itapua Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terminal Itapua Ltda (CNPJ 41.932.263/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terminal Itapua Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.932.263/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 5212500) é Carga e descarga.
Quem são os sócios da Terminal Itapua Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terminal Itapua Ltda?
O capital social declarado da Terminal Itapua Ltda é de R$ 306.186,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terminal Itapua Ltda?
A matriz da Terminal Itapua Ltda está localizada em Salvador/BA, no bairro Sao Tome. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.