DILLIANZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 4.300.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 95% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 95% em RS. Fonte: Receita Federal.
A Dillianz Instituicao de Pagamento S/A (CNPJ 41.938.535/0001-95) é uma empresa ativa em Passo Fundo/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dillianz Instituicao de Pagamento S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dillianz Instituicao de Pagamento S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DILLIANZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
- Nome fantasia
- Dillianz Instituicao de Pagamento S/A
- CNPJ (matriz)
- 41.938.535/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.300.000,00
- Abertura
- 13/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Uruguai, 421, Centro, Passo Fundo/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DILLIANZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A também exerce Beneficiamento de minério de metais preciosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de animais vivos, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis e outras 2 atividades.
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 3211602 · Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623101 · Comércio atacadista de animais vivos
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivandro Souza Dias | Diretor | ***.006.691-** | 13/05/2021 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 41.938.535/0002-76 | Ativa | Porto Alegre/RS |
| 41.938.535/0003-57 | Ativa | Sao Paulo/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Dillianz Instituicao de Pagamento S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dillianz Instituicao de Pagamento S/A (CNPJ 41.938.535/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dillianz Instituicao de Pagamento S/A?
O CNPJ da matriz é 41.938.535/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Dillianz Instituicao de Pagamento S/A?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dillianz Instituicao de Pagamento S/A?
O capital social declarado da Dillianz Instituicao de Pagamento S/A é de R$ 4.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dillianz Instituicao de Pagamento S/A?
A matriz da Dillianz Instituicao de Pagamento S/A está localizada em Passo Fundo/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dillianz Instituicao de Pagamento S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dillianz Instituicao de Pagamento S/A possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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