SAN MARINO RESIDENCE ENGENHARIA SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 10 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 75% das 184.031 empresas do CNAE 4120400 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.
San Marino Residence Engenharia Spe Ltda está ativa e no ramo de construção de edifícios em Montes Claros/MG, sob o CNPJ 41.944.761/0001-89. Porte: demais. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
10 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de San Marino Residence Engenharia Spe Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de San Marino Residence Engenharia Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAN MARINO RESIDENCE ENGENHARIA SPE LTDA
- Nome fantasia
- San Marino Residence
- CNPJ (matriz)
- 41.944.761/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 14/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Mateus, 120, Todos Os Santos, Montes Claros/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SAN MARINO RESIDENCE ENGENHARIA SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Henrique Brito Silva | Sócio | ***.005.968-** | 03/06/2025 |
| Cesar Eduardo Viana Ramos | Sócio | ***.004.454-** | 14/05/2021 |
| Dirceu Meira Dias Junior | Sócio-Administrador | ***.004.652-** | 14/05/2021 |
| Hotorgantino Dias Lopes | Sócio | ***.007.717-** | 14/05/2021 |
| Leonardo de Vasconcelos Dias | Sócio | ***.006.552-** | 30/11/2021 |
| Michel Dias Lopes | Sócio | ***.006.509-** | 14/05/2021 |
| Norte Minas Engenharia Ltda | Sócio | 30.659.258/0001-65 | 14/05/2021 |
| Paulo Roberto Silva dos Santos | Sócio | ***.007.360-** | 14/05/2021 |
| Rogerio Chaves Pires | Sócio | ***.001.492-** | 14/05/2021 |
| Valter Jose Silva | Sócio | ***.007.819-** | 14/05/2021 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 41.944.761/0002-60 | Ativa | Montes Claros/MG |
Perguntas frequentes
A empresa San Marino Residence Engenharia Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a San Marino Residence Engenharia Spe Ltda (CNPJ 41.944.761/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da San Marino Residence Engenharia Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.944.761/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da San Marino Residence Engenharia Spe Ltda?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da San Marino Residence Engenharia Spe Ltda?
O capital social declarado da San Marino Residence Engenharia Spe Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a San Marino Residence Engenharia Spe Ltda?
A matriz da San Marino Residence Engenharia Spe Ltda está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Todos Os Santos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A San Marino Residence Engenharia Spe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a San Marino Residence Engenharia Spe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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