BDB TRUST FINANCE LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 330.000.000,00 · fundada em 2021.
Bdb Trust Finance Ltda, CNPJ 41.946.295/0001-70, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Volta Redonda/RJ, ativa. Início de atividade em 14/05/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bdb Trust Finance Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BDB TRUST FINANCE LTDA
- Nome fantasia
- Bamsil
- CNPJ (matriz)
- 41.946.295/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 330.000.000,00
- Abertura
- 14/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luis Gomes Vieira Junior, 15, Sao Joao, Volta Redonda/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BDB TRUST FINANCE LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Representações de bancos estrangeiros, Caixas eletrônicos, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 6619304 · Caixas eletrônicos
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| F3 Holding Investimentos Ltda | Sócio | 21.672.540/0001-91 | 22/07/2025 |
| Wilson Roberto Leal de Lima | Sócio-Administrador | ***.001.527-** | 14/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Bdb Trust Finance Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bdb Trust Finance Ltda (CNPJ 41.946.295/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bdb Trust Finance Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.946.295/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Bdb Trust Finance Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bdb Trust Finance Ltda?
O capital social declarado da Bdb Trust Finance Ltda é de R$ 330.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bdb Trust Finance Ltda?
A matriz da Bdb Trust Finance Ltda está localizada em Volta Redonda/RJ, no bairro Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.