DINEBANK MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 41.994.936/0001-62, a Dinebank Meios de Pagamento Ltda encontra-se inapta em Piraju/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 18/05/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dinebank Meios de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINEBANK MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Dinebank
- CNPJ (matriz)
- 41.994.936/0001-62
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 18/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos de Campos, 728, Centro, Piraju/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINEBANK MEIOS DE PAGAMENTO LTDA também exerce Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexia Martins Ferreira Paulino | Sócio-Administrador | ***.001.465-** | 18/05/2021 |
| Eurico de Freitas Junior | Sócio | ***.005.037-** | 14/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Dinebank Meios de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dinebank Meios de Pagamento Ltda (CNPJ 41.994.936/0001-62) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 18/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dinebank Meios de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.994.936/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dinebank Meios de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dinebank Meios de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Dinebank Meios de Pagamento Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dinebank Meios de Pagamento Ltda?
A matriz da Dinebank Meios de Pagamento Ltda está localizada em Piraju/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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