Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 3 sócios · capital social R$ 133.300,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Finanbank Consultoria Financeira Ltda, CNPJ 42.035.620/0001-06: situação ativa, em Fortaleza/CE, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 133.300,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Finanbank Consultoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FINANBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Caio Bezerra Fonseca | Sócio | ***.008.102-** | 25/09/2024 |
| Herison Bessa Araujo | Sócio-Administrador | ***.009.683-** | 21/05/2021 |
| Lucas Bessa Araujo | Sócio | ***.002.684-** | 21/05/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Finanbank Consultoria Financeira Ltda (CNPJ 42.035.620/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2021.
O CNPJ da matriz é 42.035.620/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Finanbank Consultoria Financeira Ltda é de R$ 133.300,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Finanbank Consultoria Financeira Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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