FINANBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 3 sócios · capital social R$ 133.300,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 75% das 2.663 empresas do CNAE 6612605 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Finanbank Consultoria Financeira Ltda, CNPJ 42.035.620/0001-06: situação ativa, em Fortaleza/CE, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 133.300,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Finanbank Consultoria Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Finanbank Consultoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINANBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Finanbank Correspondente Bancario
- CNPJ (matriz)
- 42.035.620/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 133.300,00
- Abertura
- 21/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Borges, 30, Centro, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FINANBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Caio Bezerra Fonseca | Sócio | ***.008.102-** | 25/09/2024 |
| Herison Bessa Araujo | Sócio-Administrador | ***.009.683-** | 21/05/2021 |
| Lucas Bessa Araujo | Sócio | ***.002.684-** | 21/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Finanbank Consultoria Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Finanbank Consultoria Financeira Ltda (CNPJ 42.035.620/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Finanbank Consultoria Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.035.620/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Finanbank Consultoria Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Finanbank Consultoria Financeira Ltda?
O capital social declarado da Finanbank Consultoria Financeira Ltda é de R$ 133.300,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Finanbank Consultoria Financeira Ltda?
A matriz da Finanbank Consultoria Financeira Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão