MONTEIRO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2021.
Monteiro Solucoes Financeiras Ltda está inapta e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Rubineia/SP, sob o CNPJ 42.043.849/0001-92. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monteiro Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTEIRO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Monteiro & Monteiro Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 42.043.849/0001-92
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 21/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao de Oliveira Lopes, 360, Grandes Lagos, Rubineia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTEIRO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Yasmim Prado Monteiro | Sócio-Administrador | ***.000.629-** | 21/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Monteiro Solucoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monteiro Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 42.043.849/0001-92) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 21/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monteiro Solucoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.043.849/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Monteiro Solucoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monteiro Solucoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Monteiro Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monteiro Solucoes Financeiras Ltda?
A matriz da Monteiro Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Rubineia/SP, no bairro Grandes Lagos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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