Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 999,00 · fundada em 2021.
Thelu Holding Ltda., CNPJ 42.062.759/0001-49, está ativa e atua em Nova Lima/MG no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 999,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thelu Holding Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, THELU HOLDING LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruna Quick Ferolla | Sócio-Administrador | ***.006.182-** | 24/05/2021 |
| Claudia Geo Quick Ferolla | Sócio-Administrador | ***.000.900-** | 24/05/2021 |
| Fabiana Quick Ferolla | Sócio-Administrador | ***.002.829-** | 24/05/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thelu Holding Ltda. (CNPJ 42.062.759/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/05/2021.
O CNPJ da matriz é 42.062.759/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Thelu Holding Ltda. é de R$ 999,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Thelu Holding Ltda. está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Vila da Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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