CSA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Comércio Atacadista de Artigos de Armarinho · CNAE 4641903 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 42.115.174/0001-40, a Csa Distribuicao e Logistica Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de artigos de armarinho. Em atividade desde 27/05/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Csa Distribuicao e Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Csa Distribuicao e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CSA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 42.115.174/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 27/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vovo Carolina, 1521, Guaianazes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CSA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agb Participacoes Empresariais Ltda | Sócio | 54.342.146/0001-44 | 06/06/2024 |
| Fabio Falcao de Souza | Administrador | ***.005.123-** | 07/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Csa Distribuicao e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Csa Distribuicao e Logistica Ltda (CNPJ 42.115.174/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Csa Distribuicao e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.115.174/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4641903) é Comércio atacadista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Csa Distribuicao e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Csa Distribuicao e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Csa Distribuicao e Logistica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Csa Distribuicao e Logistica Ltda?
A matriz da Csa Distribuicao e Logistica Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Guaianazes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão