MALASPINA ASSESSORIA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 42.132.564/0001-28, a Malaspina Assessoria Ltda encontra-se ativa em Nova Europa/SP. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 28/05/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malaspina Assessoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALASPINA ASSESSORIA LTDA
- Nome fantasia
- Rafaela Malaspina Assessoria
- CNPJ (matriz)
- 42.132.564/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 28/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Gabriel Binelli, 338, Jardim Primavera, Nova Europa/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALASPINA ASSESSORIA LTDA também exerce Construção de edifícios, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas e outras 4 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4330404 · Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 · Outras obras de acabamento da construção
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 7111100 · Serviços de arquitetura
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 8130300 · Atividades paisagísticas
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Livia Giro | Sócio | ***.005.474-** | 12/08/2022 |
| Rafaela Malaspina de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.000.634-** | 12/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Malaspina Assessoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malaspina Assessoria Ltda (CNPJ 42.132.564/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malaspina Assessoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.132.564/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Malaspina Assessoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malaspina Assessoria Ltda?
O capital social declarado da Malaspina Assessoria Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malaspina Assessoria Ltda?
A matriz da Malaspina Assessoria Ltda está localizada em Nova Europa/SP, no bairro Jardim Primavera. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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