TOCC SOLUCOES FINANCEIRAS E SERVICOS LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2021.
Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda, CNPJ 42.135.331/0001-89, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Auriflama/SP, ativa. Início de atividade em 28/05/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOCC SOLUCOES FINANCEIRAS E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Tocc
- CNPJ (matriz)
- 42.135.331/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 28/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cirilo Bigoto, 6590, Residencial Santo Antonio, Auriflama/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOCC SOLUCOES FINANCEIRAS E SERVICOS LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 1 atividades.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Maria Costa Filho | Sócio-Administrador | ***.005.054-** | 28/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda (CNPJ 42.135.331/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.135.331/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda?
A matriz da Tocc Solucoes Financeiras e Servicos Ltda está localizada em Auriflama/SP, no bairro Residencial Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão