DAIANE PEREZ DA SILVA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 1 sócio · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 75% das 434.340 empresas do CNAE 4712100 no Brasil · acima de 75% em MT. Fonte: Receita Federal.
Daiane Perez da Silva Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Gloria D'Oeste/MT, sob o CNPJ 42.169.568/0001-80. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Daiane Perez da Silva Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiane Perez da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANE PEREZ DA SILVA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 42.169.568/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 01/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vinte e Quatro de Junho, S/N, Centro, Gloria D'Oeste/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANE PEREZ DA SILVA LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiane Perez da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.799-** | 29/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Daiane Perez da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiane Perez da Silva Ltda (CNPJ 42.169.568/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiane Perez da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.169.568/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Daiane Perez da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daiane Perez da Silva Ltda?
O capital social declarado da Daiane Perez da Silva Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiane Perez da Silva Ltda?
A matriz da Daiane Perez da Silva Ltda está localizada em Gloria D'Oeste/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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