CROSS TRADING LOGISTICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Material Elétrico · CNAE 4673700 · 2 sócios · capital social R$ 160.000,00 · fundada em 2021.
Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de material elétrico em Mogi das Cruzes/SP, sob o CNPJ 42.190.313/0001-08. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CROSS TRADING LOGISTICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 42.190.313/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 160.000,00
- Abertura
- 02/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 703, Vila Mogilar, Mogi das Cruzes/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CROSS TRADING LOGISTICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. e outras 5 atividades.
- 4329104 · Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5212500 · Carga e descarga
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Blanco Fernandes Junior | Sócio-Administrador | ***.009.494-** | 02/06/2021 |
| Paula Cristina Molina Sa | Sócio-Administrador | ***.000.762-** | 02/06/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 42.190.313/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 42.190.313/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4673700) é Comércio atacadista de material elétrico.
Quem são os sócios da Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 160.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Cross Trading Logistica, Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Vila Mogilar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão