ASSET BANK - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 3 sócios · capital social R$ 1.100.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 95% das 66.693 empresas do CNAE 8299799 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 42.260.164/0001-06, a Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda encontra-se ativa em Araraquara/SP. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 09/06/2021. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSET BANK - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Asset Bank Pay
- CNPJ (matriz)
- 42.260.164/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.100.000,00
- Abertura
- 09/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodrigo Fernando Grillo, 207, Jardim dos Manacas, Araraquara/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ASSET BANK - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador e outras 2 atividades.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Asset Bank - Expansao e Negocios Ltda. | Sócio | 34.062.465/0001-99 | 22/06/2022 |
| Fabio Pinheiro de Freitas | Administrador | ***.006.734-** | 22/06/2022 |
| Rodrigo Soares da Costa | Administrador | ***.000.122-** | 22/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 42.260.164/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.260.164/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 1.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Asset Bank - Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Araraquara/SP, no bairro Jardim dos Manacas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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