DIAS & SANTOS LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Dias & Santos Ltda, CNPJ 42.260.270/0001-81: situação ativa, em Almas/TO, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dias & Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAS & SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- Jd Transportes
- CNPJ (matriz)
- 42.260.270/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 09/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Almas/Taquaralto, Fazenda Galileia, S/N, Zona Rural, Almas/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAS & SANTOS LTDA também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Atividades de pós-colheita, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jailton Dias dos Santos | Sócio | ***.006.037-** | 17/11/2021 |
| Sabrina Batista Dias | Sócio-Administrador | ***.006.222-** | 17/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Dias & Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias & Santos Ltda (CNPJ 42.260.270/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias & Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.260.270/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Dias & Santos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dias & Santos Ltda?
O capital social declarado da Dias & Santos Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dias & Santos Ltda?
A matriz da Dias & Santos Ltda está localizada em Almas/TO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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