DGH - HOLDING FINANCEIRA S.A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 15.000.000,00 · fundada em 2021.
A Dgh - Holding Financeira S.A. (CNPJ 42.288.876/0001-25) é uma empresa ativa em Coracao de Maria/BA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 15.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dgh - Holding Financeira S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dgh - Holding Financeira S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DGH - HOLDING FINANCEIRA S.A.
- Nome fantasia
- Dgh Holding
- CNPJ (matriz)
- 42.288.876/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.000.000,00
- Abertura
- 11/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ba 084, Km 07, S/N, Sede, Coracao de Maria/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Afonso Henrique Quinteiro Martins | Diretor | ***.003.813-** | 22/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Dgh - Holding Financeira S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dgh - Holding Financeira S.A. (CNPJ 42.288.876/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dgh - Holding Financeira S.A.?
O CNPJ da matriz é 42.288.876/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dgh - Holding Financeira S.A.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dgh - Holding Financeira S.A.?
O capital social declarado da Dgh - Holding Financeira S.A. é de R$ 15.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dgh - Holding Financeira S.A.?
A matriz da Dgh - Holding Financeira S.A. está localizada em Coracao de Maria/BA, no bairro Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão