TORRES HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2021.
Torres Holding Ltda, CNPJ 42.290.600/0001-81, está ativa e atua em Rio Piracicaba/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 600.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORRES HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 42.290.600/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 11/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedreira, 123, Centro, Rio Piracicaba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORRES HOLDING LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Frederico Fonseca Torres | Sócio-Administrador | ***.008.256-** | 11/06/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Torres Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torres Holding Ltda (CNPJ 42.290.600/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torres Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.290.600/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Torres Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torres Holding Ltda?
O capital social declarado da Torres Holding Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torres Holding Ltda?
A matriz da Torres Holding Ltda está localizada em Rio Piracicaba/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.