Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2021.
Mm Invest Ai Ltda está ativa e no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 42.315.636/0001-72. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mm Invest Ai Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MM INVEST AI LTDA também exerce Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Davi Izidoro Marim | Sócio-Administrador | ***.001.040-** | 26/02/2024 |
| Guilherme Henrique Dario do Nascimento | Sócio | ***.002.493-** | 21/03/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mm Invest Ai Ltda (CNPJ 42.315.636/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2021.
O CNPJ da matriz é 42.315.636/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mm Invest Ai Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mm Invest Ai Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Mirandopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão